Sprawdzamy status prawny firmy, bazy sankcyjne i lokalne media, aby chronić Twój biznes.
Jakie kraje obsługujecie?
Oferujemy podstawową weryfikację kontrahenta (firmy) w następujących 16 krajach: Austria, Belgia, Szwajcaria, Czechy, Niemcy, Hiszpania, Francja, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Malta, Holandia, Polska, Portugalia, Słowacja, Wielka Brytania.
Co wchodzi w zakres weryfikacji?
Analizy wykonujemy w oparciu o lokalne oficjalne rejestry handlowe i źródła otwarte w językach narodowych tych państw. W ramach zlecenia każdorazowo weryfikujemy dane rejestrowe spółki (status data rejestracji + numer rejestrowy + dane adresowe). Oprócz tego, sprawdzamy bazy sankcyjne oraz przeprowadzamy wstępną weryfikację w źródłach otwartych (Google).
Co to są bazy sankcyjne?
Bazy sankcyjne to bazy danych, które zawierają informacje o osobach i podmiotach wpisanych na międzynarodowe listy sankcyjne lub powiązane z przestępczością zorganizowaną. Bazy gromadzą informacje z globalnych list sankcyjnych i monitorują rejestry przestępcze, listy osób poszukiwanych przez Interpol oraz wykazy podmiotów wykluczonych z przetargów publicznych. Dodatkowo integrują one dane o beneficjentach rzeczywistych i strukturach biznesowych, co pozwala na skuteczne wykrywanie powiązań korporacyjnych z osobami objętymi restrykcjami.
Co to znaczy „wstępna weryfikacja”?
W trakcie pracy nad zleceniem weryfikujemy kontrahenta pod kątem danych rejestrowych, własnej strony internetowej i obecności w mediach społecznościowych, a także sprawdzamy bazy sankcyjne. Analizujemy też pierwszych kilka stron wyników w Google. W przypadku natrafienia na negatywne treści, przedstawimy w raporcie krótki opis problemu i wkleimy link prowadzący do źródła - w takim przypadku zalecamy kontakt z firmą Due Diligence w celu pogłębionej analizy.
Co jeśli nie znajdziecie firmy w rejestrze?
Jeśli firma nie istnieje w oficjalnych spisach, otrzymasz raport z taką informacją – jest to kluczowy sygnał ostrzegawczy. Jeśli jednak błąd leży po naszej stronie, zwrócimy Ci pełną kwotę. W niektórych przypadkach dane nie są publicznie dostępne online (np. JDG w Niemczech i Wielkiej Brytanii lub niektóre JDG w Irlandii, Hiszpanii, czy na Malcie).
Jak długo będę czekać na raport?
Realizacja każdego zlecenia zajmuje do 24 godzin (obowiązuje w dni robocze).
Czy raport jest wiarygodny?
Tak. Korzystamy wyłącznie z oficjalnych rejestrów państwowych (odpowiedników polskiego KRS/CEIDG) oraz danych zgromadzonych z otwartych źródeł. Dane są weryfikowane ręcznie, bez udziału AI. Do raportu dołączamy zrzuty ekranu i/lub wyciągi z oficjalnych rejestrów. To dowód naszej pracy.
Co jeśli strona danego rejestru nie działa?
Sporadycznie, weryfikacja może być niemożliwa ze względu na awarię strony danego rejestru handlowego. W takich przypadkach, realizacja zlecenia może ulec opóźnieniu, o czym poinformujemy Cię niezwłocznie mailowo.
Co jeśli nazwa nie wystarczy?
Jeśli sama nazwa i kraj siedziby kontrahenta nie wystarczą, żeby bez żadnych wątpliwości zidentyfikować podmiot do weryfikacji, skontaktujemy się z Tobą prosząc o dodatkowe dane (adres, strona internetowa, itd.). Jeśli to nadal nie wystarczy lub jeśli nie dysponujesz żadnymi dodatkowymi danymi, odłożymy w czasie weryfikację do czasu otrzymania dodatkowych danych, które pozwolą na identyfikację. By uprzedzić taką sytuację, podaj dodatkowe dane kontrahenta już na etapie wypełniania formularza.
Jakie dane są potrzebne do weryfikacji?
Dane kontrahenta do sprawdzenia: nazwa i kraj. Prosimy również w miarę możliwości o dodatkowe dane, takie jak: adres siedziby, strona www – pomoże nam to w zidentyfikowaniu kontrahenta. Z kolei dane klienta, o które prosimy różnią się w zależności od tego czy reprezentujesz podmiot (wtedy poprosimy o NIP, nazwę i adres siedziby), czy zamawiasz raport w swoim imieniu (wtedy potrzebujemy Twojego imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania). Nie sprzedajemy Twoich danych, służą jedynie do zrealizowania zamówienia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność do wykonania umowy).
Czy raport jest poufny?
Tak, Twoje zapytania są w pełni anonimowe dla sprawdzanej firmy. Kontrahent nie dowie się o weryfikacji.
Czy otrzymam fakturę VAT?
Tak. Jesteśmy zarejestrowaną firmą i do każdego zlecenia wystawiamy fakturę VAT, którą wyślemy Ci drogą mailową razem z raportem.